# マネーロンダリング  

カンボジアの電信詐欺組織とされる「太子グループ」は、先週の米国制裁発表を機に、その事業実態が次第に明らかになってきた。『新新聞』は先週、同グループが台北101にゲーム会社「天旭国際科技」を設立していると最初に伝えたが、台湾での展開はこれにとどまらない。台北・信義区に拠点を置くゲーム会社「夢幻互娛」も太子グループと関係があるとされ、同グループがかつて出資した「......

カンボジアの詐欺グループとされる「太子グループ」が米司法省・財務省の制裁対象となり、波紋が広がっている。責任者の陳志氏はシンガポールで資産運用会社「DW Capital Holdings（DW資本集団）」を設立。財務担当の陳秀玲（Chen Xiuling）氏は、台湾の「台湾太子不動産」の名義上の責任者であるとともに、米台出身の歌手で元L.A. Boyzの黄立......

アメリカ司法省は本日、6人の中国人、2人の台湾人、1人の米国市民の計9人を起訴したと発表した。これらの被告は、北朝鮮と関係のあるIT技術者が米国の100社以上からリモート勤務の職を得るのを支援し、北朝鮮に少なくとも500万ドル（約14億台湾ドル）の収入をもたらし、同国の兵器開発計画を資金面で支援していた疑いがある。2人の台湾人、6人の中国人、1人のアメリカ人......

台湾・総統府スパイ事件が近日ますます拡大している。民進党内部の「組織系」のベテラン党員である邱世元、呉尚雨らがこの事件に巻き込まれている。台湾社会の基層に深く入り込み、様々な人脈を築いてきたこれらの政治家たちは、党職・公職の身分以外に、どのような特別な人的ネットワークを持っているのだろうか。2023年6月27日、台北市新生北路にある「功殿」特級火鍋城が正式に......

昨年末、台北地方検察署は「マネーロンダリングのゴッドファーザー」である睿森銀樓の責任者・涂誠文（トゥ・チェンウェン）のマネーロンダリング事件を捜査。涂誠文が「揚盛集團」という第三者決済会社を設立し、「明星三缺一」など200社以上のオンラインゲーム業者に地下金融サービスを提供し、マネーロンダリング額が2400億元に達したことが判明した。「揚盛集團」の責任者李勁......