# プリンスグループ  

台北地方検察署は、カンボジアのプリンスグループによる国際的な詐欺およびマネーロンダリング事件を捜査する中で、差し押さえの対象が銀行口座や高級住宅にとどまらず、多数の高額車両にまで及んでいることを明らかにした。検察は、高級車を長期間保管したままにすると、減価償却や保管コストによって資産価値が損なわれるおそれがあると判断し、資産の換価手続きを開始。行政執行機関に......

プリンス・グループの台湾拠点をめぐる詐欺事件で、台北地方検察庁は6日、同グループ台湾代表の劉純妤（リウ・チュンユー）氏ら関係者を呼び出し、事情聴取を行った。捜査の中心は、台北101ビルに拠点を置く「天旭国際科技」によるオンライン賭博事業にあるが、内湖区にある関連企業「ニール・イノベーション（Neal Innovation）」も重要な捜査対象となっている。商業......

2022年11月、当時のカンボジア首相フン・セン（Hun Sen）はASEAN首脳会議の議長として、参加各国の首脳——バイデン米大統領ら——に“カンボジア色”の濃い厚遇を用意した。地元職人による高級トゥールビヨン腕時計「Lotus Tourbillon」だ。25粒の宝石が配され、ムーブメントとリューズには王冠型のエンブレム——カンボジア経済で影響力を誇るプリ......

「シンガポール・ウォッシング（Singapore Washing）」とは、国際犯罪組織が成熟させてきた手口で、シンガポールの金融機関やファミリーオフィス制度、法規の抜け穴を利用し、不正資金に表向きの正当性を付与する仕組みを指す。企業もこの枠組みを使って“正規の看板”を掲げることができる。表面上はクリーンな資金、健全な事業、慈善活動のイメージ——しかし実際には......

米司法省と財務省は2025年10月中旬、電信詐欺や資金洗浄の疑いでプリンス・グループに制裁を科し、数十億ドル規模の資産を押収した。制裁対象には台湾の企業9社と女性3人が含まれ、これを受けて台北地検、内政部刑事警察局、法務部調査局などが動員され、プリンス不動産や博居など関係企業の徹底調査に着手。過去数年にわたり電信詐欺の監督が不十分だった背景の解明を急いでいる......

カンボジアの電信詐欺組織とされる「プリンス・グループ」は、先週の米国制裁発表を機に、その事業実態が次第に明らかになってきた。『新新聞』は先週、同グループが台北101にゲーム会社「天旭国際科技」を設立していると最初に伝えたが、台湾での展開はこれにとどまらない。台北・信義区に拠点を置くゲーム会社「夢幻互娛」も太子グループと関係があるとされ、同グループがかつて出資......

カンボジアの詐欺グループとされる「プリンス・グループ」が米司法省・財務省の制裁対象となり、波紋が広がっている。責任者の陳志氏はシンガポールで資産運用会社「DW Capital Holdings（DW資本集団）」を設立。財務担当の陳秀玲（Chen Xiuling）氏は、台湾の「台湾プリンス不動産」の名義上の責任者であるとともに、米台出身の歌手で元L.A. Bo......

カンボジア・シアヌークビルでカジノ運営やオンライン詐欺に関与した疑いがあるプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が、米司法省と財務省の共同訴追を受けた。台湾の関連9社――カンボジア不動産への投資勧誘を行う「台湾プリンス不動産」を含む――も制裁対象に指定された。もっとも、史上最大規模とされる暗号資産窃取（145億ドル）や......