# 資金洗浄  

台北地方検察署は4日、カンボジアを拠点とする巨大犯罪組織「プリンス・グループ（太子集団）」による國際的な資金洗浄（マネーロンダリング）事件の捜査を終結したと発表した。主犯格の陳志（Chen Zhi）容疑者ら62人と法人13社を起訴。捜査過程で差し押さえた資産は総額55億台湾ドル（約248億円）に上り、不正に洗浄された資金の額は107億台湾ドル（約502億円）......

台北駅および中山駅周辺で発生し、4人が死亡、11人が負傷した無差別襲撃事件をめぐり、外界が最も困惑している点の一つは、犯行動機だけではない。長期間にわたり無職だった張文容疑者が、どのように生活を維持し、さらに高額な犯行準備費用を捻出していたのかという点だ。警察は直ちに資金の流れを徹底的に洗い出し、未公表の資金提供者や共犯ネットワークの有無について調査を進めた......

米司法省と財務省は2025年10月中旬、電信詐欺や資金洗浄の疑いでプリンス・グループに制裁を科し、数十億ドル規模の資産を押収した。制裁対象には台湾の企業9社と女性3人が含まれ、これを受けて台北地検、内政部刑事警察局、法務部調査局などが動員され、プリンス不動産や博居など関係企業の徹底調査に着手。過去数年にわたり電信詐欺の監督が不十分だった背景の解明を急いでいる......

カンボジアの電信詐欺組織とされる「プリンス・グループ」は、先週の米国制裁発表を機に、その事業実態が次第に明らかになってきた。『新新聞』は先週、同グループが台北101にゲーム会社「天旭国際科技」を設立していると最初に伝えたが、台湾での展開はこれにとどまらない。台北・信義区に拠点を置くゲーム会社「夢幻互娛」も太子グループと関係があるとされ、同グループがかつて出資......

アメリカ司法省は本日、6人の中国人、2人の台湾人、1人の米国市民の計9人を起訴したと発表した。これらの被告は、北朝鮮と関係のあるIT技術者が米国の100社以上からリモート勤務の職を得るのを支援し、北朝鮮に少なくとも500万ドル（約14億台湾ドル）の収入をもたらし、同国の兵器開発計画を資金面で支援していた疑いがある。2人の台湾人、6人の中国人、1人のアメリカ人......