プリンス・グループ国際マネロン事件、台北地検が捜査終結　首謀者ら62人を起訴、資産約248億円を押収

台北地方検察署は4日、カンボジアを拠点とする巨大犯罪組織「プリンス・グループ（太子集団）」による國際的な資金洗浄（マネーロンダリング）事件の捜査を終結したと発表した。主犯格の陳志（Chen Zhi）容疑者ら62人と法人13社を起訴。

捜査過程で差し押さえた資産は総額55億台湾ドル（約248億円）に上り、不正に洗浄された資金の額は107億台湾ドル（約502億円）余りに達した。

米OFACも制裁対象に　100億台湾ドル超の不正資金を洗浄

台北地検によると、陳被告率いるグループはカンボジアで組織的な詐欺行為を働き、多國間にまたがる複雑な企業ネットワークを通じて大規模な資金洗浄を行っていた。

本事件は國際的な包囲網により進展。2025年10月に米連邦検察が陳被告らを起訴したほか、米財務省外國資産管理局（OFAC）も同グループの関連会社を制裁リストに加えている。台湾当局はこれを受け、140日間にわたる集中捜査を敢行し、計8回の家宅捜索を経て今回の起訴に至った。

豪華資産の剝奪　法相「台米協力による歴史的な勝利」

​検察当局は、被疑者9人を勾留、73人を保釈（具保）とし、組織犯罪防止条例違反（犯罪組織の結成・指揮）やマネーロンダリング防止法違反（大規模な資金洗浄）、商業会計法（虚偽記載）、刑法（賭博場の開帳、不実記載文書の行使）などの罪で公訴を提起した。

差し押さえられた資産は多岐にわたり、高級ブランド品やスーパーカー、豪邸、銀行口座など、総額は55億台湾ドル（約273億円）を超える。鄭銘謙法務部長（法相）は、今回の成果を「台米間の緊密な捜査協力による歴史的な勝利であり、犯罪組織への強力な警告だ」と高く評価した。

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編集：平松靖史 （関連記事： 台米FBIが追ったプリンス・グループの末路　資金洗浄で押収の超高級車33台を競売、1.35億台湾ドルのフェラーリも落札 ｜ 関連記事をもっと読む ）