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詐欺疑惑で世界的な注目を集める中、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が声明を発表し「自分たちは無実だ」と強調した。米国や欧州、アジアの当局が同社の大規模な資産凍結・没収に乗り出す中、創業者の陳志（Chen Zhi）氏が長年にわたり国際的な詐欺ネットワークを運営していたとされる疑惑が広がっている。陳志氏の......

米司法省は10月14日、約12万7271枚（時価約150億ドル）のビットコインを対象とした民事没収訴訟を起こした。司法省によれば、これは「同省史上最大規模の押収」とされる。同日には刑事告発状も公開され、カンボジアのプリンス・グループ（Prince Group）会長である陳志（チェン・ジー）氏が、同国内で詐欺組織を運営し、人々を強制労働させて暗号資産詐欺を実行......

米ニューヨークの連邦地裁が「プリンス・グループ」を詐欺・資金洗浄などの容疑で起訴。米司法省・財務省は10月14日「プリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）」と創業者の陳志の海外資産を差し押さえ、台湾の関連9社と台湾人女性3人を含む計146件を制裁リストに追加した。長腕管轄が及ぶなか、台湾側も司法・警察・調査のみならず法務......

「シンガポール・ウォッシング（Singapore Washing）」とは、国際犯罪組織が成熟させてきた手口で、シンガポールの金融機関やファミリーオフィス制度、法規の抜け穴を利用し、不正資金に表向きの正当性を付与する仕組みを指す。企業もこの枠組みを使って“正規の看板”を掲げることができる。表面上はクリーンな資金、健全な事業、慈善活動のイメージ——しかし実際には......

米司法省と財務省は2025年10月中旬、電信詐欺や資金洗浄の疑いでプリンス・グループに制裁を科し、数十億ドル規模の資産を押収した。制裁対象には台湾の企業9社と女性3人が含まれ、これを受けて台北地検、内政部刑事警察局、法務部調査局などが動員され、プリンス不動産や博居など関係企業の徹底調査に着手。過去数年にわたり電信詐欺の監督が不十分だった背景の解明を急いでいる......

米国司法省はこのほど、華裔の海軍水兵を正式に起訴した。被告は中国の工作員に取り込まれ、金銭的な誘惑を受けて長年にわたり多数の海軍艦艇に関する「機微情報」を売却していたとされる。6項目の罪状が確定したことを受け、この若い水兵は今後、最高で終身刑に処される可能性が高い。BBCの報道によれば、米海軍の水兵を務めていた華裔の兵士は、現在25歳の魏金超（英名パトリック......

米国大統領ドナルド・トランプ氏は11日、ワシントンD.C.の警察を「直接連邦管制下に置く」と表明し、約800人の州兵を派遣すると発表した。理由として「首都を犯罪、流血、混乱から救うため」と説明している。刑事司法委員会（Council on Criminal Justice）の統計によれば、当地の暴力犯罪は過去2年間で明らかに減少しているものの、殺人発生率はニ......

アメリカ司法省は本日、6人の中国人、2人の台湾人、1人の米国市民の計9人を起訴したと発表した。これらの被告は、北朝鮮と関係のあるIT技術者が米国の100社以上からリモート勤務の職を得るのを支援し、北朝鮮に少なくとも500万ドル（約14億台湾ドル）の収入をもたらし、同国の兵器開発計画を資金面で支援していた疑いがある。2人の台湾人、6人の中国人、1人のアメリカ人......