# 詐欺  

カンボジア政府は最近、大規模な掃討作戦を開始している。公式統計によると、取り締まりを強化した2025年6月以降、詐欺に関与した疑いのある外国人21万人以上が圧力の下で「自主的に出国」したと推定されている。同国政府の最終目標は、「地域の詐欺センター」という不名誉なレッテルを完全に剥がすことである。『プノンペン・ポスト』紙やその他の海外メディアの報道を総合すると......

タイとカンボジアの国境紛争が沈静化する中、タイ軍当局はメディアに対し、カンボジア国境の町・オスマック（O'Smach）に隠されていた大規模な詐欺グループの拠点を公開した。先日の軍事作戦で同地区を制圧した際、施設内からは国境を越えた特殊詐欺の証拠が大量に発見されたという。現地を視察した兵士たちを最も驚愕させたのは、本物そっくりの「偽警察署」や「偽銀行」のセット......

カンボジアに長年拠点を置き、同国で最も強大な権力を持つ謎多き実業家とされた「プリンス・グループ（太子集団）」の創業者兼会長、陳志（Chen Zhi）氏がカンボジア当局に逮捕され、即座に中国へ身柄を引き渡されたことが明らかになった。カンボジア内務省の声明によると、当局は陳氏の逮捕に伴い、同国のパスポートおよび国籍を剥奪する措置をとった。手錠と足かせ、重武装警官......

カンボジアで絶大な権勢を誇り、同国を代表する謎多き実業家とされた「プリンス・グループ（太子集団）」の創業者兼会長、陳志（Chen Zhi）氏がカンボジア当局に逮捕され、即座に中国へ身柄を引き渡されたことが明らかになった。カンボジア内務省の声明によると、当局は陳氏の逮捕に伴い、同国のパスポートおよび国籍を剥奪する措置をとった。陳氏は近年、大規模な詐欺事件への関......

中国のネットの壁の内側では、FacebookとInstagramは封鎖されたソーシャルメディアプラットフォームである。しかし、ネットの壁の外側では、中国からの広告ビジネスはMeta帝国を支える不可欠な資金源となっている。『ロイター』は15日、独自調査を発表し、毎年180億ドルに上る収益を守るために、Metaが倫理的な妥協をしていると報じた。この報告によれば、......

中国系SNS「小紅書（RED）」が今週、民進党政権、特に内政部および関連機関によって「詐欺の温床」との名目で台湾からのアクセスを1年間制限された。台湾には約300万人の利用者がおり、予告なしの封鎖に利用者は呆然。中国や海外のネットユーザーからは、「両岸はVPN利用という一点で先に統一したらしい」と皮肉る声も飛び交った。台湾政府が中国の影響力拡大に対抗できない......

中国のソーシャルプラットフォーム「小紅書（RED）」は、各種のメイク動画、旅行やグルメ情報、生活ハックなどが投稿され、InstagramやThreadsに並んで若い世代が頻繁に使う主要アプリの一つとなっている。しかし、サイバーセキュリティ上の高いリスクや詐欺事件の多発を受け、台湾内政部は昨日（4日）から小紅書アプリに対し1年間の「DNS停止および接続制限」命......

詐欺疑惑で世界的な注目を集める中、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が声明を発表し「自分たちは無実だ」と強調した。米国や欧州、アジアの当局が同社の大規模な資産凍結・没収に乗り出す中、創業者の陳志（Chen Zhi）氏が長年にわたり国際的な詐欺ネットワークを運営していたとされる疑惑が広がっている。陳志氏の......

台湾警察は最近、国際犯罪組織「プリンス・グループ（Prince Group）」の台北拠点を摘発し、25人を拘束、約45億台湾ドル（約220億円）規模の資産を押収した。関与額が極めて大きいにもかかわらず、一部の容疑者が保釈されたことから世論の注目を集めた。これについて、時事問題を扱うFacebookページ「エンジニアが見る政治」は、「詐欺はもはや台湾で公然と成......

米司法省は10月14日、約12万7271枚（時価約150億ドル）のビットコインを対象とした民事没収訴訟を起こした。司法省によれば、これは「同省史上最大規模の押収」とされる。同日には刑事告発状も公開され、カンボジアのプリンス・グループ（Prince Group）会長である陳志（チェン・ジー）氏が、同国内で詐欺組織を運営し、人々を強制労働させて暗号資産詐欺を実行......

アメリカの制裁対象となったプリンス・ホールディング・グループが、台湾で展開していたギャンブル事業について、検察が相次いで捜査に乗り出している。同グループがパラオで不動産を取得する際、仲介役を務めたとされる台湾人3名も召喚を受けた。問題の土地取引は、香港・マカオの元大物ギャング、尹国駒（ユン・グオクウ、通称「崩牙駒」）の紹介によるものとされる。尹はすでに5年前......

2022年11月、当時のカンボジア首相フン・セン（Hun Sen）はASEAN首脳会議の議長として、参加各国の首脳——バイデン米大統領ら——に“カンボジア色”の濃い厚遇を用意した。地元職人による高級トゥールビヨン腕時計「Lotus Tourbillon」だ。25粒の宝石が配され、ムーブメントとリューズには王冠型のエンブレム——カンボジア経済で影響力を誇るプリ......

米ニューヨークの連邦地裁が「プリンス・グループ」を詐欺・資金洗浄などの容疑で起訴。米司法省・財務省は10月14日「プリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）」と創業者の陳志の海外資産を差し押さえ、台湾の関連9社と台湾人女性3人を含む計146件を制裁リストに追加した。長腕管轄が及ぶなか、台湾側も司法・警察・調査のみならず法務......

米司法省と財務省は2025年10月中旬、電信詐欺や資金洗浄の疑いでプリンス・グループに制裁を科し、数十億ドル規模の資産を押収した。制裁対象には台湾の企業9社と女性3人が含まれ、これを受けて台北地検、内政部刑事警察局、法務部調査局などが動員され、プリンス不動産や博居など関係企業の徹底調査に着手。過去数年にわたり電信詐欺の監督が不十分だった背景の解明を急いでいる......

カンボジアの電信詐欺組織とされる「プリンス・グループ」は、先週の米国制裁発表を機に、その事業実態が次第に明らかになってきた。『新新聞』は先週、同グループが台北101にゲーム会社「天旭国際科技」を設立していると最初に伝えたが、台湾での展開はこれにとどまらない。台北・信義区に拠点を置くゲーム会社「夢幻互娛」も太子グループと関係があるとされ、同グループがかつて出資......

カンボジア・シアヌークビルでカジノ運営やオンライン詐欺に関与した疑いがあるプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が、米司法省と財務省の共同訴追を受けた。台湾の関連9社――カンボジア不動産への投資勧誘を行う「台湾プリンス不動産」を含む――も制裁対象に指定された。もっとも、史上最大規模とされる暗号資産窃取（145億ドル）や......

近年、海外の研究チームが明らかにしたところによると、世界中で流出したアカウントとパスワードの件数はおよそ160億件にのぼり、Apple、Facebook、Googleといった著名なプラットフォームに加え、一部の政府系ポータルサイトも被害を受けていたという。これらの情報は、大半が情報窃取型のマルウェアによって収集されたとみられる。サイバーセキュリティの専門家は......

東南アジアの詐欺パークが日増しに猖獗を極める中、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は4月21日に報告書を発表。東南アジアの詐欺ネットワークがすでに全世界に拡大し、根絶が困難であると指摘した。推定で数百の詐欺パークが存在し、年間約400億米ドル、台湾の今年度中央政府総予算収入の約40%に相当する利益を上げている。実際、台湾では2021年から自国民がカンボジアやミ......

電信詐欺グループの活動がますます活発化する中、政府の詐欺対策は前総統の蔡英文政権時代に打ち出された「新世代詐欺対策戦略行動綱領」1.0版、1.5版から、賴清徳総統就任後の2.0版へと進化してきた。毎年数十億元と警察・検察・調査局の人的リソースを投入してきたが、その効果はどうだろうか？賴清徳総統は2025年1月20日、内政部警政署の年度初の署務会報で厳しい現実......

出世の男には二つの煩いがある。その一つは札束が多いこと、もう一つは女が多すぎることである。一つの「大リコール」運動により、曹興誠の昔の噂と寄付の疑惑が露見したが、最も憤るべきは曹興誠ではなく、「大リコール総指揮」の柯建銘である。もともと賛否両論のあるリコール運動だが、議論の熱が冷めていき、代わりに老曹と女性友人の親密写真は真実か偽物か、誰がこの情報をリークし......

台湾は「詐欺天国」と呼ばれ、先週だけでも24億7,120.4万台湾ドルが詐欺被害に遭っている。詐欺手口は次々と新たな手法が現れており、中でも「偽装投資」が最も悪質で、詐欺被害額は16億9,987.6万台湾ドルに達している。

台湾の人気歌手ジェイ・チョウ（周杰倫）が2024年12月に台北アリーナで開催予定の「カーニバル」ワールドツアーのチケットが、23日の一般販売開始後、約15万枚が即座に完売した。多くのファンがチケット入手に失敗する中、SNS上では定価の10倍以上、最高では1枚30万台湾ドルという法外な価格での転売が確認され、大きな社会問題となっている。

2019年、高雄市の32歳の林容疑者は、SNSを利用して仮想通貨やレストラン経営への投資を呼びかけた。毎月2〜4%の配当金を約束し、337人から2年9ヶ月で総額2億台湾ドル（約9億円）を集めた。