# 詐欺  

タイ王ラーマ10世（マハ・ワチラロンコン）が北京を訪問する直前、バンコク警察が12日、長年中国で指名手配されていたカジノ王・佘智江（シャ・チコウ）を中国に送還し、裁判を受けさせた。これは中国に向けた明確なメッセージであり、中泰両国の協力関係を強化し、ミャンマーやカンボジア、ラオスなどに拠点を持つ国際的な犯罪組織の勢力を打破する狙いがあるとみられる。BBCによ......

詐欺疑惑で世界的な注目を集める中、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が声明を発表し「自分たちは無実だ」と強調した。米国や欧州、アジアの当局が同社の大規模な資産凍結・没収に乗り出す中、創業者の陳志（Chen Zhi）氏が長年にわたり国際的な詐欺ネットワークを運営していたとされる疑惑が広がっている。陳志氏の......

台湾警察は最近、国際犯罪組織「プリンス・グループ（Prince Group）」の台北拠点を摘発し、25人を拘束、約45億台湾ドル（約220億円）規模の資産を押収した。関与額が極めて大きいにもかかわらず、一部の容疑者が保釈されたことから世論の注目を集めた。これについて、時事問題を扱うFacebookページ「エンジニアが見る政治」は、「詐欺はもはや台湾で公然と成......

米司法省は10月14日、約12万7271枚（時価約150億ドル）のビットコインを対象とした民事没収訴訟を起こした。司法省によれば、これは「同省史上最大規模の押収」とされる。同日には刑事告発状も公開され、カンボジアのプリンス・グループ（Prince Group）会長である陳志（チェン・ジー）氏が、同国内で詐欺組織を運営し、人々を強制労働させて暗号資産詐欺を実行......

ミャンマー軍事政権は10月下旬、国内最大級の詐欺拠点「KKパーク」に対して一斉捜索を実施した。中国語圏で「豚仔煉獄」とも呼ばれたこの地域は、東南アジアでも最悪級の詐欺産業の中核とされる。ところが、AFPによると結果は意外な展開となった。壊滅には至らず、むしろ詐欺組織間で“腕の立つ人材”を奪い合う採用ブームが発生。逃げ延びた人々の多くが別組織のスカウトに声をか......

カンボジアのプリンス・グループ会長、陳志氏が詐欺・マネーロンダリング関与の疑い　台湾でスーパーカー26台を押収カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）会長、陳志（チェン・ジー）氏が国際的な詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いで捜査を受けている。台湾の特別捜査チームは、陳氏が所有するとみられる26台の......

アメリカの制裁対象となったプリンス・ホールディング・グループが、台湾で展開していたギャンブル事業について、検察が相次いで捜査に乗り出している。同グループがパラオで不動産を取得する際、仲介役を務めたとされる台湾人3名も召喚を受けた。問題の土地取引は、香港・マカオの元大物ギャング、尹国駒（ユン・グオクウ、通称「崩牙駒」）の紹介によるものとされる。尹はすでに5年前......

プリンス・グループの台湾拠点をめぐる詐欺事件で、台北地方検察庁は6日、同グループ台湾代表の劉純妤（リウ・チュンユー）氏ら関係者を呼び出し、事情聴取を行った。捜査の中心は、台北101ビルに拠点を置く「天旭国際科技」によるオンライン賭博事業にあるが、内湖区にある関連企業「ニール・イノベーション（Neal Innovation）」も重要な捜査対象となっている。商業......

2022年11月、当時のカンボジア首相フン・セン（Hun Sen）はASEAN首脳会議の議長として、参加各国の首脳——バイデン米大統領ら——に“カンボジア色”の濃い厚遇を用意した。地元職人による高級トゥールビヨン腕時計「Lotus Tourbillon」だ。25粒の宝石が配され、ムーブメントとリューズには王冠型のエンブレム——カンボジア経済で影響力を誇るプリ......

米ニューヨークの連邦地裁が「プリンス・グループ」を詐欺・資金洗浄などの容疑で起訴。米司法省・財務省は10月14日「プリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）」と創業者の陳志の海外資産を差し押さえ、台湾の関連9社と台湾人女性3人を含む計146件を制裁リストに追加した。長腕管轄が及ぶなか、台湾側も司法・警察・調査のみならず法務......

国際エネルギー展は開幕したものの、ブース数や来場者数は前年を下回り、再生可能エネルギーの停滞が浮き彫りになった。業界団体は「産業への相応の敬意」を求めるが、盛衰の分岐は、業界内の競争と自律の欠如、国内での対立激化に加え、頼清徳政権の消極的な政策対応が追い打ちをかけたとの見方が強い。今回のエネルギー展では、1階の太陽光関連は特に縮小傾向が目立ち、多くのデベロッ......

あなたの流出したアカウント情報は「パスワードが漏れた」だけでは済まないかもしれない。最新の調査によると、過去20年間で世界全体の個人データ流出件数は578億件に達し、人類全体の情報が3回分漏えいした計算になるという。専門家は、ハッカーがこうした断片的な情報を組み合わせ、極めてリアルな「デジタル分身（digital twin）」を作り出し、精密ななりすまし詐欺......

「シンガポール・ウォッシング（Singapore Washing）」とは、国際犯罪組織が成熟させてきた手口で、シンガポールの金融機関やファミリーオフィス制度、法規の抜け穴を利用し、不正資金に表向きの正当性を付与する仕組みを指す。企業もこの枠組みを使って“正規の看板”を掲げることができる。表面上はクリーンな資金、健全な事業、慈善活動のイメージ——しかし実際には......

米司法省と財務省は2025年10月中旬、電信詐欺や資金洗浄の疑いでプリンス・グループに制裁を科し、数十億ドル規模の資産を押収した。制裁対象には台湾の企業9社と女性3人が含まれ、これを受けて台北地検、内政部刑事警察局、法務部調査局などが動員され、プリンス不動産や博居など関係企業の徹底調査に着手。過去数年にわたり電信詐欺の監督が不十分だった背景の解明を急いでいる......

カンボジアの電信詐欺組織とされる「プリンス・グループ」は、先週の米国制裁発表を機に、その事業実態が次第に明らかになってきた。『新新聞』は先週、同グループが台北101にゲーム会社「天旭国際科技」を設立していると最初に伝えたが、台湾での展開はこれにとどまらない。台北・信義区に拠点を置くゲーム会社「夢幻互娛」も太子グループと関係があるとされ、同グループがかつて出資......

カンボジア・シアヌークビルでカジノ運営やオンライン詐欺に関与した疑いがあるプリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）が、米司法省と財務省の共同訴追を受けた。台湾の関連9社――カンボジア不動産への投資勧誘を行う「台湾プリンス不動産」を含む――も制裁対象に指定された。もっとも、史上最大規模とされる暗号資産窃取（145億ドル）や......

台湾・法務部調査局の調査官は「大統領の耳目」と称され、総統府を守る憲兵の「鉄壁」と並び称されてきた。憲兵が肉体を張って国家元首を防衛するのに対し、調査官は正確な情報を提供して政権判断を支える役割を担う。しかし今、その両者が相次ぐ不祥事に揺れている。総統を守るはずの憲兵からは中国スパイが発覚し「鉄壁」の名が色あせ、調査局でも次々と醜聞が噴出している。「詐欺グル......

日本は台湾人が最も愛する旅行先であり、近年、日本人も台湾旅行を楽しむようになっています。しかし最近、日本台湾交流協会は公式サイトで台湾のスリ事件が増加していると発表。有名な観光地である九份や永康街を名指しして、旅行者に貴重品の管理を呼びかけています。台湾の治安が国際問題に！ 四大観光スポットでスリ多発、日本台湾交流協会が外国人に警告日本台湾交流協会は公式サイ......

民進党の次期高雄市長選の党内予備選が激しさを増している。立法委員の林岱樺氏が補助金詐欺の疑いで起訴され、党の規則により資格停止の危機に直面する中、「退く意向」が浮上している。地元事情に詳しい関係者によれば、林岱樺氏と長年地盤を共有してきた許智傑氏が最も利益を得る可能性が高くなるという見方もある。新潮流派に属する許氏は党内で強い影響力を持ち、今回の選挙でも有力......

近年、海外の研究チームが明らかにしたところによると、世界中で流出したアカウントとパスワードの件数はおよそ160億件にのぼり、Apple、Facebook、Googleといった著名なプラットフォームに加え、一部の政府系ポータルサイトも被害を受けていたという。これらの情報は、大半が情報窃取型のマルウェアによって収集されたとみられる。サイバーセキュリティの専門家は......

台湾の無任所大使であり、元デジタル発展部長、オードリー・タン（唐鳳）氏は5月13日、JR東日本が主催するイノベーションフォーラム「GATEWAY Tech TAKANAWA 2025」で基調講演を行った。テーマは「地球益の実現に向けたメッセージ（Towards the realization of 'global co-benefits' message）」......

東南アジアの詐欺パークが日増しに猖獗を極める中、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は4月21日に報告書を発表。東南アジアの詐欺ネットワークがすでに全世界に拡大し、根絶が困難であると指摘した。推定で数百の詐欺パークが存在し、年間約400億米ドル、台湾の今年度中央政府総予算収入の約40%に相当する利益を上げている。実際、台湾では2021年から自国民がカンボジアやミ......

国発基金を通じた「文化コンテンツ投資計画」に不透明な資金流れ　政治的背景も台湾文化部（文化省）は国内のコンテンツ制作力強化を目的として、国家発展基金（国発基金）から100億元（約470億円）の予算を投じ、「文化創意産業強化投資実施計画」を推進してきた。しかし、その資金の一部が仮想通貨詐欺事件に関与する企業や政治家の関係者が設立した企業に流れていたことが、台湾......

電信詐欺グループの活動がますます活発化する中、政府の詐欺対策は前総統の蔡英文政権時代に打ち出された「新世代詐欺対策戦略行動綱領」1.0版、1.5版から、賴清徳総統就任後の2.0版へと進化してきた。毎年数十億元と警察・検察・調査局の人的リソースを投入してきたが、その効果はどうだろうか？賴清徳総統は2025年1月20日、内政部警政署の年度初の署務会報で厳しい現実......

出世の男には二つの煩いがある。その一つは札束が多いこと、もう一つは女が多すぎることである。一つの「大リコール」運動により、曹興誠の昔の噂と寄付の疑惑が露見したが、最も憤るべきは曹興誠ではなく、「大リコール総指揮」の柯建銘である。もともと賛否両論のあるリコール運動だが、議論の熱が冷めていき、代わりに老曹と女性友人の親密写真は真実か偽物か、誰がこの情報をリークし......

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台湾は「詐欺天国」と呼ばれ、先週だけでも24億7,120.4万台湾ドルが詐欺被害に遭っている。詐欺手口は次々と新たな手法が現れており、中でも「偽装投資」が最も悪質で、詐欺被害額は16億9,987.6万台湾ドルに達している。

台湾の人気歌手ジェイ・チョウ（周杰倫）が2024年12月に台北アリーナで開催予定の「カーニバル」ワールドツアーのチケットが、23日の一般販売開始後、約15万枚が即座に完売した。多くのファンがチケット入手に失敗する中、SNS上では定価の10倍以上、最高では1枚30万台湾ドルという法外な価格での転売が確認され、大きな社会問題となっている。

2019年、高雄市の32歳の林容疑者は、SNSを利用して仮想通貨やレストラン経営への投資を呼びかけた。毎月2〜4%の配当金を約束し、337人から2年9ヶ月で総額2億台湾ドル（約9億円）を集めた。

「反中護台」（中国に抵抗し台湾を守る）を掲げる民進党の幹部たちに、「親中」の疑惑が次々と浮上している。「台南派」の李孟諺氏のスキャンダルが話題の中、両岸関係の専門家間で「弁護士書簡」が出回っている。内容は、以前、柯建銘議員が中国南京での投資計画のために香港から資金を借り入れたというものだ。香港側は後に資金流用に気づき、台湾の弁護士を通じて柯議員に返金を要求。応じなければ刑事告訴や記者会見での公表も辞さないとしている。